[●], s.r.o., so sídlom [●] /ďalej len „spoločnosť“
Zápisnica
 z rokovania riadneho valného zhromaždenia

Rokovanie valného zhromaždenia sa konalo dňa [●]od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti.

Program rokovania:

  1. Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia
  2. Zmena sídla
  3. Odvolanie prokuristu
  4. Zmena spoločenskej zmluvy
  5. Záver  

 

Rokovanie valného zhromaždenia otvorila konateľka [●] a konštatovala, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 – dňovej lehote v zmysle § 129 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OBZ“).

Taktiež konštatovala, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods.1 OBZ v spojení s čl. XIV ods.1 spoločenskej zmluvy.

K bodu 1. programu rokovania bolo prijaté

uznesenie:

 Valné zhromaždenie zvolilo do funkcie predsedu valného zhromaždenia: [●]
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa hlasovania: 0% hlasov 

K bodu 2. programu rokovania bolo prijaté

uznesenie:

1. Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z: [●] na: [●]
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa hlasovania: 0% hlasov 

K bodu 3. programu rokovania bolo prijaté

uznesenie:

 

[optinlocker]

1. Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie prokuristu Mariána Nováka, r.č. 630720/6356, trvale bytom Pod záhradami 64/A, 841 02 Bratislava.

Prítomných bolo 100% hlasov.

Hlasovanie:

za : 100% hlasov

proti: 0% hlasov

zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

 

K bodu 4. programu rokovania bolo prijaté

 

uznesenie:

 

        Spoločenská zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. Článok [●] znie: „Sídlo spoločnosti je: [●].“
  2. V článku [●] sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Peňažné vklady spoločnosti pri založení spoločnosti boli splatené spoločníkmi v plnom rozsahu vo výške [●] EUR ([●]vo výške [●] EUR a [●] vo výške [●] EUR) ich odovzdaním v hotovosti správcovi vkladu.“
  3. V článku [●] sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Správcom vkladu bol [●].“
  4. V článku [●] sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom predstavujú [●] EUR.“
  5. V článku [●] sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti sa neposkytli žiadne výhody.“
  6. Článok [●] bod [●] znie: „Prokuristom spoločnosti, ktorý až do svojho odvolania vykonáva všetky činnosti je: [●].“
  7. Článok [●] bod [●] znie:„Prvým konateľom spoločnosti bol [●], r.č.: [●], bytom [●]. Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.“
    1. Článok [●] znie: „1) Na zodpovednosť konateľa sa vzťahuje ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka. 2) Ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka sa primerane aplikuje aj na zodpovednosť prokuristu.“
    2. Článok XXI znie: „1) Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk prvý raz vytvorí, vo výške 5% z čistého zisku. 2) Spoločnosť dopĺňa rezervný fond každoročne vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 10% základného imania. 3) O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ v súlade so zákonom.“

 

Prítomných bolo 100% hlasov.

Hlasovanie:

za: 100% hlasov

proti: 0% hlasov

zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

Valné zhromaždenie ukončil po vyčerpaní programu rokovania jeho predseda.

 

 

V [●] dňa [●]

……………………………………………………

         [●]

 

       ……………………………………………………

                                                                                                                            [●]

 

…………………………………………………..

 [●]

[/optinlocker]