Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia o zmene sídla
[●] (ďalej len „spoločnosť“)
Rokovanie valného zhromaždenia sa konalo dňa [●]od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti.
Program rokovania: 1. Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia
2. Zmena sídla
3. Zmena spoločenskej zmluvy
4. Záver
Rokovanie valného zhromaždenia otvoril [●] a konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 – dňovej lehote v zmysle § 129 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OBZ“).
Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods.1 OBZ v spojení s čl. XIV bod 1 spoločenskej zmluvy.
K bodu 1. programu rokovania bolo prijaté
uznesenie:
[optinlocker]
Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu [●].
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov
K bodu 2. programu rokovania bolo prijaté
uznesenie:
Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z: [●]:[●]
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov
K bodu 3. programu rokovania bolo prijaté
uznesenie:
Spoločenská zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Článok [●] znie: „Sídlom spoločnosti je: [●].“
2. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Peňažné vklady spoločnosti boli splatené pri založení spoločnosti spoločníkmi v plnom rozsahu vo výške [●] EUR ([●] vo výške [●]EUR, [●] vo výške [●]EUR) ich odovzdaním v hotovosti správcovi vkladu.“
3. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Správcom vkladu bol [●].“
4. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom predstavujú [●]EUR.“
5. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti sa neposkytujú žiadne výhody.“
6. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Prvým konateľom spoločnosti bol [●], r. č. [●], bytom [●]. Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.“
7. Článok [●]znie: „1) Na zodpovednosť konateľa sa vzťahuje ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka. 2) Ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka sa aplikuje primerane aj na zodpovednosť prokuristu.“
8. Článok [●]znie: „1) Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk prvý raz vytvorí, vo výške 5% z čistého zisku. 2) Spoločnosť dopĺňa rezervný fond každoročne vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 10% základného imania. 3) O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ v súlade so zákonom.“
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov
Valné zhromaždenie ukončil po vyčerpaní programu rokovania jeho predseda.
V [●] dňa [●]
……………………………………………………
[●]
…………………………………………………..
[●]
[/optinlocker]