[●], s.r.o., so sídlom [●] /ďalej len „spoločnosť“
Zápisnica
z rokovania riadneho valného zhromaždenia
Rokovanie valného zhromaždenia sa konalo dňa [●]od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti.
Program rokovania:
- Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia
- Zmena sídla
- Odvolanie prokuristu
- Zmena spoločenskej zmluvy
- Záver
Rokovanie valného zhromaždenia otvorila konateľka [●] a konštatovala, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 – dňovej lehote v zmysle § 129 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OBZ“).
Taktiež konštatovala, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods.1 OBZ v spojení s čl. XIV ods.1 spoločenskej zmluvy.
K bodu 1. programu rokovania bolo prijaté
uznesenie:
Valné zhromaždenie zvolilo do funkcie predsedu valného zhromaždenia: [●]
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa hlasovania: 0% hlasov
K bodu 2. programu rokovania bolo prijaté
uznesenie:
1. Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z: [●] na: [●]
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa hlasovania: 0% hlasov
K bodu 3. programu rokovania bolo prijaté
uznesenie:
[optinlocker]
1. Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie prokuristu Mariána Nováka, r.č. 630720/6356, trvale bytom Pod záhradami 64/A, 841 02 Bratislava.
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa hlasovania: 0% hlasov
K bodu 4. programu rokovania bolo prijaté
uznesenie:
Spoločenská zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:
- Článok [●] znie: „Sídlo spoločnosti je: [●].“
- V článku [●] sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Peňažné vklady spoločnosti pri založení spoločnosti boli splatené spoločníkmi v plnom rozsahu vo výške [●] EUR ([●]vo výške [●] EUR a [●] vo výške [●] EUR) ich odovzdaním v hotovosti správcovi vkladu.“
- V článku [●] sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Správcom vkladu bol [●].“
- V článku [●] sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom predstavujú [●] EUR.“
- V článku [●] sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti sa neposkytli žiadne výhody.“
- Článok [●] bod [●] znie: „Prokuristom spoločnosti, ktorý až do svojho odvolania vykonáva všetky činnosti je: [●].“
- Článok [●] bod [●] znie:„Prvým konateľom spoločnosti bol [●], r.č.: [●], bytom [●]. Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.“
- Článok [●] znie: „1) Na zodpovednosť konateľa sa vzťahuje ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka. 2) Ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka sa primerane aplikuje aj na zodpovednosť prokuristu.“
- Článok XXI znie: „1) Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk prvý raz vytvorí, vo výške 5% z čistého zisku. 2) Spoločnosť dopĺňa rezervný fond každoročne vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 10% základného imania. 3) O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ v súlade so zákonom.“
Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za: 100% hlasov
proti: 0% hlasov
zdržal sa hlasovania: 0% hlasov
Valné zhromaždenie ukončil po vyčerpaní programu rokovania jeho predseda.
V [●] dňa [●]
……………………………………………………
[●]
……………………………………………………
[●]
…………………………………………………..
[●]
[/optinlocker]